Fresnillo
plc
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21 May 2024
FRESNILLO PLC - RESULT OF AGM
The Board is pleased to announce that all of the resolutions put to shareholders at today's Annual General Meeting were passed by means of a poll, including the ordinary resolutions (resolutions 1 to 18) and special resolutions (resolutions 19 to 22) as set out in the Company's notice of AGM dated 23 April 2024. The votes cast for resolutions 9 to 15 relating to the re-election and election of the independent Directors were duly passed by both a majority of the votes cast by the independent shareholders as well as by a majority of votes cast by all shareholders. These votes have been calculated separately and are shown below (independent shareholder votes cast being marked **)
The final voting figures are shown below.
Resolution | Total Votes | For (*) | Against (*) | Withheld | ||||||
Cast | Number | % | Number | % | ||||||
1: | Presentation of | the | ||||||||
report and accounts | 651,993,549 | 651,929,657 | 99.99 | 63,892 | 0.01 | 3,629,900 | ||||
2: To approve the final | ||||||||||
dividend | 655,614,185 | 655,118,933 | 99.92 | 495,252 | 0.08 | 9,264 | ||||
3: To approve the Annual | ||||||||||
Report on Remuneration | 655,611,399 | 647,223,058 | 98.72 | 8,388,341 | 1.28 | 12,050 | ||||
4: | To | re-elect | Mr | |||||||
Alejandro Baillères | 655,611,746 | 585,163,841 | 89.25 | 70,447,905 | 10.75 | 11,208 | ||||
5: To re-elect Mr Arturo | ||||||||||
Fernández | 652,461,760 | 636,609,976 | 97.57 | 15,851,784 | 2.43 | 3,161,194 | ||||
6: To re-elect Mr Fernando | ||||||||||
Ruiz | 655,612,704 | 637,612,283 | 97.25 | 18,000,421 | 2.75 | 10,250 | ||||
7: To re-elect Mr Eduardo | ||||||||||
Cepeda | 655,612,204 | 606,583,326 | 92.52 | 49,028,878 | 7.48 | 10,750 | ||||
8: To re-elect Mr Charles | ||||||||||
Jacobs | 655,612,131 | 642,974,251 | 98.07 | 12,637,880 | 1.93 | 10,823 | ||||
655,611,904 | 632,978,524 | 96.55 | 22,633,380 | 3.45 | 11,050 |
Resolution | Total Votes | For (*) | Against (*) | Withheld | |||||||||
Cast | Number | % | Number | % | |||||||||
9: To re-elect Mr Alberto | |||||||||||||
Tiburcio | 103,016,713 | 80,383,333 | 78.03 | 22,633,380 | 21.97 | 11,050 | |||||||
10: To re-elect Dame | 655,611,176 | 651,388,890 | 99.36 | 4,222,286 | 0.64 | 11,778 | |||||||
Judith Macgregor | 103,015,985 | 98,793,699 | 95.90 | 4,222,286 | 4.10 | 11,778 | |||||||
11: To re-elect | Ms | 655,612,705 | 651,384,990 | 99.36 | 4,227,715 | 0.64 | 10,249 | ||||||
Georgina Kessel | 103,017,514 | 98,789,799 | 95.90 | 4,227,715 | 4.10 | 10,249 | |||||||
12: To re-elect | Ms | 655,612,704 | 652,149,946 | 99.47 | 3,462,758 | 0.53 | 10,250 | ||||||
Guadalupe De la Vega | 103,017,513 | 99,554,755 | 96.64 | 3,462,758 | 3.36 | 10,250 | |||||||
13: To re-elect Mr Hector | 655,612,007 | 651,354,343 | 99.35 | 4,257,664 | 0.65 | 10,947 | |||||||
Rangel | 103,016,816 | 98,759,152 | 95.87 | 4,257,664 | 4.13 | 10,947 | |||||||
14: | To | elect | Ms | Luz | 655,611,767 | 655,584,498 | 100.00 | 27,269 | 0.00 | 11,187 | |||
Adriana Ramírez | 103,016,576 | 102,989,307 | 99.97 | 27,269 | 0.03 | 11,187 | |||||||
15: | To | elect | Ms | Rosa | 655,612,725 | 655,585,214 | 100.00 | 27,511 | 0.00 | 10,229 | |||
Vázquez | 103,017,534 | 102,990,023 | 99.97 | 27,511 | 0.03 | 10,229 | |||||||
16: To re-appoint | the | ||||||||||||
auditors | 655,613,292 | 648,936,591 | 98.98 | 6,676,701 | 1.02 | 10,157 | |||||||
17: To authorise the audit | |||||||||||||
committee | to | determine | |||||||||||
the auditors' remuneration | 655,611,915 | 652,565,533 | 99.54 | 3,046,382 | 0.46 | 11,534 | |||||||
18: To give authority to | |||||||||||||
Directors allot shares | 655,611,720 | 655,033,626 | 99.91 | 578,094 | 0.09 | 11,729 | |||||||
19: | To | disapply | pre- | ||||||||||
emption rights | 655,611,235 | 651,725,175 | 99.41 | 3,886,060 | 0.59 | 12,214 | |||||||
20: | To | disapply | pre- | ||||||||||
emption | rights | in | in | ||||||||||
connection | with | an | |||||||||||
acquisition or other capital | |||||||||||||
investment | 655,611,237 | 651,942,205 | 99.44 | 3,669,032 | 0.56 | 11,717 | |||||||
21: To authorise purchase | |||||||||||||
of own shares | 655,614,270 | 649,624,945 | 99.09 | 5,989,325 | 0.91 | 9,179 | |||||||
22: | Notice | of | general | ||||||||||
meetings | 655,613,994 | 654,392,796 | 99.81 | 1,221,198 | 0.19 | 9,455 | |||||||
(*) = Includes discretionary votes
(**) =Votes cast by the independent shareholders
As at the date of the AGM, the number of issued shares and total voting rights of the Company was 736,893,589 shares in issue. The Company's Articles of Association set out that every member who
is present in person or by proxy shall have one vote for every share of which he is the holder on a poll. The scrutineer of the poll was Equiniti Limited.
In accordance with Listing Rule 9.6.2, Fresnillo plc has submitted a copy of the resolutions dealing with the special business put to shareholders at the AGM today to the National Storage Mechanism, which will shortly be available for inspection at https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism
The Board is pleased with the support from shareholders for the majority of the resolutions but notes that resolution 9 (re-election of Alberto Tiburcio) was passed by 96.55% of the total votes cast, and by 78.03% of votes cast by independent shareholders. As noted in the Annual Report, the Board considers it to be in the best interests of the Company that Mr Tiburcio serves as a Director and considers him to be independent in character and judgement. The Board notes the level of dissent on this resolution among some shareholders and given the importance of the views of all the Company's shareholders to the Board, it will engage with those independent shareholders to understand the reasons for their votes against it. An update will be published on that engagement within six months.
ENDS
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ABOUT FRESNILLO PLC
Fresnillo plc is the world's largest primary silver producer and Mexico's largest gold producer, listed on the London and Mexican Stock Exchanges under the symbol FRES.
Fresnillo plc has eight operating mines, all of them in Mexico - Fresnillo, Saucito, Juanicipio, Ciénega, Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena and San Julián (Veins and Disseminated Ore Body) and four advanced exploration projects - Orisyvo, Rodeo, Guanajuato and Tajitos as well as a number of other long term exploration prospects.
Fresnillo plc has mining concessions and exploration projects in Mexico, Peru and Chile.
Fresnillo plc's goal is to maintain the Group's position as the world's largest primary silver company and Mexico's largest gold producer.
1 Operations at Soledad-Dipolos are currently suspended.
FORWARD LOOKING STATEMENTS
Information contained in this announcement may include 'forward-looking statements'. All statements other than statements of historical facts included herein, including, without limitation, those regarding the Fresnillo Group's intentions, beliefs or current expectations concerning, amongst other things, the Fresnillo Group's results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth, strategies and the silver and gold industries are forward-looking statements. Such forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and the actual results of the Fresnillo Group's operations, financial position and liquidity, and the development of the markets and the industry in which the Fresnillo Group operates, may differ materially from those described in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this document. In addition, even if the results of operations, financial position and liquidity, and the development of the markets and the industry in which the Fresnillo Group operates are consistent with the forward- looking statements contained in this document, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. A number of factors could cause results and developments to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements including, without limitation, general economic and business conditions, industry trends, competition, commodity prices, changes in regulation, currency fluctuations (including the US dollar and Mexican Peso exchanges rates), the Fresnillo Group's ability to recover its reserves or develop new reserves, including its ability to convert its resources into reserves and its mineral potential into resources or reserves, changes in its business strategy and political and economic uncertainty.
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21 de Mayo de 2024
FRESNILLO PLC - RESULTADOS DE LA AGA
El Consejo de Administración se complace en anunciar que todas las resoluciones presentadas a los accionistas en la Asamblea General Anual de hoy fueron aprobadas mediante votación por escrito, incluyendo las resoluciones ordinarias (resoluciones 1 a 18) y las resoluciones especiales (resoluciones 19 a 22) como se establecen en la convocatoria de la AGA de la Compañía con fecha del día 23 de abril de 2024. Los votos emitidos para las resoluciones 9 a 15, relacionados con la reelección y elección de los Consejeros independientes, fueron debidamente aprobados tanto por la mayoría de los votos emitidos por los accionistas independientes como por la mayoría de los votos emitidos por todos los accionistas. Estos votos han sido calculados por separado y se muestran a continuación (los votos emitidos por los accionistas independientes están marcados con **)
Las cifras finales de la votación se muestran a continuación.
Resolución | Total Votos | A Favor (*) | En Contra (*) | Retenidos | ||||||||
Emitidos | Número | % | Número | % | ||||||||
1: | Presentación | del | ||||||||||
reporte | y | estados | ||||||||||
financieros | 651,993,549 | 651,929,657 | 99.99 | 63,892 | 0.01 | 3,629,900 | ||||||
2: | Aprobar | el | dividendo | |||||||||
final | 655,614,185 | 655,118,933 | 99.92 | 495,252 | 0.08 | 9,264 | ||||||
3: | Aprobar | el | Informe | |||||||||
Anual | sobre | |||||||||||
Remuneración | 655,611,399 | 647,223,058 | 98.72 | 8,388,341 | 1.28 | 12,050 | ||||||
4: | Reelegir | al | señor | |||||||||
Alejandro Baillères | 655,611,746 | 585,163,841 | 89.25 | 70,447,905 | 10.75 | 11,208 | ||||||
5: Reelegir al señor Arturo | ||||||||||||
Fernández | 652,461,760 | 636,609,976 | 97.57 | 15,851,784 | 2.43 | 3,161,194 | ||||||
6: | Reelegir | al | señor | |||||||||
Fernando Ruiz | 655,612,704 | 637,612,283 | 97.25 | 18,000,421 | 2.75 | 10,250 | ||||||
7: | Reelegir | al | señor | |||||||||
Eduardo Cepeda | 655,612,204 | 606,583,326 | 92.52 | 49,028,878 | 7.48 | 10,750 | ||||||
Resolución | Total Votos | A Favor (*) | En Contra (*) | Retenidos | ||||||||
Emitidos | Número | % | Número | % | ||||||||
8: | Reelegir | al | señor | |||||||||
Charles Jacobs | 655,612,131 | 642,974,251 | 98.07 | 12,637,880 | 1.93 | 10,823 | ||||||
9: | Reelegir | al | señor | 655,611,904 | 632,978,524 | 96.55 | 22,633,380 | 3.45 | 11,050 | |||
Alberto Tiburcio | 103,016,713 | 80,383,333 | 78.03 | 22,633,380 | 21.97 | 11,050 | ||||||
10: | Reelegir | a | la | señora | 655,611,176 | 651,388,890 | 99.36 | 4,222,286 | 0.64 | 11,778 | ||
Dame Judith Macgregor | 103,015,985 | 98,793,699 | 95.90 | 4,222,286 | 4.10 | 11,778 | ||||||
11: | Reelegir | a | la | señora | 655,612,705 | 651,384,990 | 99.36 | 4,227,715 | 0.64 | 10,249 | ||
Georgina Kessel | 103,017,514 | 98,789,799 | 95.90 | 4,227,715 | 4.10 | 10,249 | ||||||
12: | Reelegir | a | la | señora | 655,612,704 | 652,149,946 | 99.47 | 3,462,758 | 0.53 | 10,250 | ||
Guadalupe De la Vega | 103,017,513 | 99,554,755 | 96.64 | 3,462,758 | 3.36 | 10,250 | ||||||
13: | Reelegir | al | señor | 655,612,007 | 651,354,343 | 99.35 | 4,257,664 | 0.65 | 10,947 | |||
Hector Rangel | 103,016,816 | 98,759,152 | 95.87 | 4,257,664 | 4.13 | 10,947 | ||||||
14: Elegir a la señora Luz | 655,611,767 | 655,584,498 | 100.00 | 27,269 | 0.00 | 11,187 | ||||||
Adriana Ramírez | 103,016,576 | 102,989,307 | 99.97 | 27,269 | 0.03 | 11,187 | ||||||
15: Elegir a la señora Rosa | 655,612,725 | 655,585,214 | 100.00 | 27,511 | 0.00 | 10,229 | ||||||
Vázquez | 103,017,534 | 102,990,023 | 99.97 | 27,511 | 0.03 | 10,229 | ||||||
16: | Renombrar | a | los | |||||||||
auditores | 655,613,292 | 648,936,591 | 98.98 | 6,676,701 | 1.02 | 10,157 | ||||||
17: Permitir al comité de | ||||||||||||
auditoría | determinar | la | ||||||||||
remuneración | de | los | ||||||||||
auditores | 655,611,915 | 652,565,533 | 99.54 | 3,046,382 | 0.46 | 11,534 | ||||||
18: | Autorizar | a | los | |||||||||
Consejeros | a | asignar | ||||||||||
acciones | 655,611,720 | 655,033,626 | 99.91 | 578,094 | 0.09 | 11,729 | ||||||
19: No | aplicar | derechos | ||||||||||
preferentes | 655,611,235 | 651,725,175 | 99.41 | 3,886,060 | 0.59 | 12,214 | ||||||
20: No | aplicar | derechos | ||||||||||
preferentes | en | relación | ||||||||||
con una adquisición u otra | ||||||||||||
inversión de capital | 655,611,237 | 651,942,205 | 99.44 | 3,669,032 | 0.56 | 11,717 | ||||||
21: Autorizar la compra de | ||||||||||||
acciones de la Compañía | 655,614,270 | 649,624,945 | 99.09 | 5,989,325 | 0.91 | 9,179 | ||||||
22: | Aviso | de | asambleas | |||||||||
generales | 655,613,994 | 654,392,796 | 99.81 | 1,221,198 | 0.19 | 9,455 | ||||||
(*) = Incluye votos discrecionales
(**) = Votos emitidos por los accionistas independientes
A la fecha de la AGA, el número de acciones emitidas y derechos de voto totales de la Sociedad era de 736,893,589 acciones emitidas. Los Estatutos de la Sociedad establecen que cada miembro que esté presente en persona o mediante carta poder tendrá un voto por cada acción de la cual sea tenedor al momento de votación por escrito. El escrutador de la votación por escrito fue Equiniti Limited.
De conformidad con la Regla de Inscripción 9.6.2, Fresnillo plc ha presentado una copia de las resoluciones que tratan los asuntos especiales presentados el día de hoy a los accionistas en la AGA al Mecanismo Nacional de Almacenamiento, la cual estará próximamente disponible para inspección en
https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism
El Consejo está satisfecho con el apoyo de los accionistas para la mayoría de las resoluciones, pero observa que la resolución 9 (reelección de Alberto Tiburcio) fue aprobada por el 96.55% del total de votos emitidos y por el 78.03% de los votos emitidos por accionistas independientes. Como se señala en el Informe Anual, el Consejo considera que lo mejor para la Compañía es que el Sr. Tiburcio se desempeñe como Consejero y lo considera independiente en carácter y juicio. El Consejo observa el nivel de desacuerdo sobre esta resolución entre algunos accionistas y, dada la importancia de las opiniones de todos los accionistas de la Compañía para el Consejo, se comunicará con esos accionistas independientes para comprender las razones de sus votos en contra. Se publicará una actualización sobre ese compromiso dentro de seis meses.
FIN
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ACERCA DE FRESNILLO PLC
Fresnillo plc es el mayor productor primario de plata del mundo y el mayor productor de oro en México, listado en la Bolsa de Valores de Londres y de México bajo el símbolo FRES.
Fresnillo plc tiene ocho minas en operación, todas ellas en México - Fresnillo, Saucito, Juanicipio, Ciénega, Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena y San Julián (Vetas y Cuerpo de Mineral Diseminado) y cuatro proyectos avanzados de exploración - Orisyvo, Rodeo, Guanajuato and Tajitos, así como un número de otros prospectos de exploración de largo plazo.
Fresnillo plc tiene concesiones mineras y proyectos de exploración en México, Perú y Chile.
El objetivo de Fresnillo plc es el mantener la posición del Grupo como la mayor compañía primaria de plata a nivel mundial y el mayor productor de oro en México.
1 Las operaciones en Soledad-Dipolos se encuentran suspendidas actualmente.
DECLARACIONES PROSPECTIVAS
La información contenida en este anuncio puede incluir 'declaraciones de hechos a futuro'. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en el presente, incluyendo, sin limitación, aquellas relativas a las intenciones, creencias o expectativas actuales de Grupo Fresnillo en relación, entre otras cosas, con los resultados de operaciones, posición financiera, liquidez, prospectos, crecimiento, estrategias y las industrias de plata y oro de Grupo Fresnillo son declaraciones de hechos a futuro. Dichas declaraciones de hechos a futuro involucran riesgo e incertidumbre debido a que se relacionan con hechos y circunstancias futuros. Las declaraciones de hechos a futuro no son garantías de desempeño futuro y los resultados reales de las operaciones, posición financiera y liquidez de Grupo Fresnillo, y el desarrollo de los mercados y la industria en los que Grupo Fresnillo opera, pueden diferir de manera importante de aquellas descritas en, o sugeridas por, las declaraciones de hechos a futuro contenidas en este documento. Además, aún si los resultados de operaciones, posición financiera y liquidez, y el desarrollo de los mercados y la industria en los que Grupo Fresnillo opera son consistentes con las declaraciones de hechos a futuro contenidas en este documento, esos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores. Cierta cantidad de factores podrían causar resultados y desarrollos que difieran de manera importante de aquellos expresados o insinuados por las declaraciones de hechos a futuro, incluyendo, sin limitación, condiciones económicas y comerciales generales, tendencias de la industria, competencia, precios de productos básicos, cambios en los reglamentos, fluctuaciones de divisas (incluyendo los tipos de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano), la capacidad de Grupo Fresnillo para recuperar sus reservas o desarrollar nuevas reservas, incluyendo su capacidad para convertir sus recursos en reservas y su potencial mineral en recursos o reservas, cambios en su estrategia comercial e incertidumbre política y económica.
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