Selskabsmeddelelse nr. 2-2021
København, 11. februar 2021
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i
den 5. marts 2021 kl. 12:00 (CET).
Et væsentligt punkt på dagsordenen er forslaget om at vælge
Som administrerende direktør for
Rikke Stampe Skovs kommentarer: Jeg er ydmyg og begejstret for at have denne mulighed for at støtte den fortsatte stræben efter at blive en global, førende aktør på deres område. Og jeg ser bestemt meget frem til at arbejde med det stærke team med at frigøre Penneos enorme potentiale".
COVID-19-sikkerhedsforanstaltninger
På grund af COVID-19 og under hensyntagen til sundhed har bestyrelsen besluttet, at den ekstraordinære generalforsamling alene afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med artikel 5.17 i Penneos vedtægter.
Som følge deraf kan aktionærer stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via Penneos investorportal eller være til stede og stemme på den ekstraordinære generalforsamling ved livestreaming. Aktionærer, der ønsker at stemme på de forslag, der er fremsat på dagsordenen på livestreamingen på den ekstraordinære generalforsamling, kan gøre dette via platformen til livestreaming.
Aktionærer, der er til stede på den ekstraordinære generalforsamling via livestreaming, har mulighed for at stille spørgsmål. Eventuelle spørgsmål fra aktionærer kan sendes i chatfunktionen på platformen til livestreaming og bliver besvaret af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling.Der udsendes et link til platformen til livestreaming til aktionærer, der har tilmeldt deres deltagelse via Penneos investorportal. Penneos investorportal er tilgængelig på selskabets hjemmeside på https://penneo.com/da/investors/.
Dagsorden
Valg af nyt medlem til bestyrelsen
Forslag til udarbejdelse af selskabets årsregnskab på engelsk
Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet
- Bemyndigelse til at informere
Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på generalforsamlingen
Fuldstændige forslag
Punkt 1: Valg af nyt medlem til bestyrelsen
Teknisk direktør
Bestyrelsen foreslår valg af
Som følge deraf, og hvis
Morten Elk , bestyrelsesformandMichael Moesgaard Andersen Rikke Stampe Skov
Punkt 2: Forslag til udarbejdelse af selskabets årsrapport på engelsk
Bestyrelsen foreslår, at den ekstraordinære generalforsamling godkender et forslag om at udarbejde selskabets årsrapport på engelsk, jf. selskabslovens § 100a. Forslaget bygger på et ønske om at gøre det lettere for engelsktalende aktionærer og investorer at forstå og gennemgå selskabets regnskabsaflæggelse.
Som følge deraf, og under forudsætning af at forslaget godkendes, indsættes der en ny artikel 11.2 med følgende ordlyd i vedtægterne:
"11.2 Årsrapporten udarbejdes på engelsk."
Punkt 3: Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet
Bestyrelsen foreslår, at den ekstraordinære generalforsamling godkender et forslag om at godkende en ny vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i selskabslovens § 139 og 139a.
Efter godkendelse af vederlagspolitikken på den ekstraordinære generalforsamling bliver politikken gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Punkt 4: Bemyndigelse til at informere
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at informere
Krav til godkendelse
Punkt 1-4 på dagsordenen skal vedtages med simpelt stemmeflertal.
Tilmelding
En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling afhænger af de aktier, der indehaves af aktionæren på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 26. februar 2021 kl. 23:59. Aktionærer, der er berettiget til og ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal informere selskabet om deres deltagelse senest den 1. marts 2021 kl. 23:59 ved at tilmelde sig elektronisk på Penneos investorportal. Log ind med Nem-ID eller VP-ID.
Fuldmagt
Alle aktionærer er berettiget til at udpege en anden person med fuldmagt til at overvære generalforsamlingen på vedkommendes vegne. Der kan gives fuldmagt elektronisk på Penneos investorportal. Alternativt kan der gives skriftlig fuldmagt ved hjælp af formularen til fuldmagt, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://penneo.com/da/investors/. Når den er udfyldt og signeret, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk.Aktionærer opfordres til at give fuldmagten elektronisk på Penneos investorportal. En fuldmagt kan tilbagekaldes. Retten til at være til stede og stemme ved fuldmagt skal godtgøres med behørig dokumentation. Fuldmagter skal være modtaget senest den 1. marts 2021 kl. 23:59 (CET).
Brevstemme
Aktionærer kan vælge at brevstemme. Brevstemmer kan gives elektronisk på Penneos investorportal. Alternativt kan brevstemmer sendes ved at udfylde formularen til brevstemmer, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://penneo.com/da/investors/. Når den er udfyldt og underskrevet, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Aktionærer opfordres til at give brevstemmer elektronisk i Penneos investorportal. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være modtaget senest den 3. marts 2021 kl. 10:00 (CET).
En aktionær kan vælge enten at give fuldmagt eller sende brevstemme, ikke begge dele.
Aktiekapital og stemmerettigheder
Penneos aktiekapital beløber sig til
Yderligere oplysninger
Op til og med datoen for den ekstraordinære generalforsamling er der yderligere oplysninger angående den ekstraordinære generalforsamling på selskabets hjemmeside på https://penneo.com/da/investors/, herunder:
- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og fuldstændige forslag
- Formularer til fuldmagt og brevstemme til brug ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller brevstemme
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
Generalforsamlingen afholdes på dansk.
Aktionærer gøres særligt opmærksom på, at Internet Explorer ikke kan anvendes til at se den ekstraordinære generalforsamling på platformen til livestreaming. Aktionærerne opfordres derfor til at installere en anden internetbrowser forud for den ekstraordinære generalforsamling.
Spørgsmål fra aktionærerne
Forud for generalforsamlingen kan aktionærerne sende spørgsmål angående dagsordenen ved at sende dem skriftligt til selskabet på Penneos investorportal eller på e-mail til investor@penneo.com. Aktionærer opfordres til at sende spørgsmål i Penneos investorportal.
Spørgsmål kan også sendes, mens den ekstraordinære generalforsamling afholdes via platformen til livestreaming.
Yderligere oplysninger
Midlertidig administrerende direktør, Nicolaj Højer Nielsen
Mobil (+45) 25 46 25 80
Certified Advisor
Direkte (+45) 35 27 50 11
Om
Bilag 1 - præsentation af kandidat til bestyrelsenCV for
Uddannelse
- Board
Master Class (CBS) - HD(O) (CBS)
- HA-Jur (CBS)
Impero (administrerende direktør)- Blue Squared (administrerende direktør)
RS Consulting
Union Bulk (bestyrelsesformand)
- Forenet Kredit (bestyrelsesmedlem, repræsentantskab)
- VL64 (bestyrelsesmedlem)
Impero (bestyrelsesmedlem)
https://news.cision.com/penneo/r/meddelelse-om-ekstraordinaer-generalforsamling-i-penneo,c3283974
https://mb.cision.com/Public/19412/3283974/b099c8d3857e63e0.pdf
(c) 2021 Cision. All rights reserved., source