Til generalforsamlingen i
Observe Medical ASA
VALGKOMITEENS INNSTILLING
Generalforsamlingen i Observe Medical ASA ("Selskapet") vedtok i ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober 2019, å opprette og vedtektsfeste ordningen med valgkomité for Selskapet, samt å vedta en egen instruks for valgkomiteen ("Instruksen"). Instruksen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.observemedical.com.
Valgkomiteen består i dag av Bård Brath Ingerø (leder) og Grete Hogstad, som begge er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer ble gjenvalgt på den ordinære generalforsamlingen i 2022 for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023.
Valgkomiteen har i perioden fra forrige ordinære generalforsamling avholdt møter, og har i tillegg hatt utstrakt e- post- og telefonkontakt. Valgkomiteen har hatt dialog med Selskapets større aksjeeiere, styrets leder og Selskapets daglige ledelse for å få innspill og kommentarer til valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen har også foretatt en egenevaluering av sitt eget arbeid og mandat. I tillegg har valgkomiteen tilrettelagt for at aksjeeiere har kunnet komme med innspill og forslag til valgkomiteen.
Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023:
STYREVALG
Samtlige medlemmer av Selskapets styre ble valgt for en periode på 2 år på den ordinære Generalforsmalingen i 2022.
Dagens styret består av følgende aksjeeiervalgte medlemmer:
Terje Bakken (leder) | medlem siden 2019 |
Kathrine Gamborg Andreassen | medlem siden 2019 |
Sanna Rydberg | medlem siden 2021 |
Line Tønnessen | medlem siden 2022 |
Eskild Endrerud | medlem siden 2022 |
Selskapets styre har funnet en arbeidsform som valgkomiteen har funnet tilfredsstillende. Valgkomiteen er også av den oppfatning at det enkelte styremedlem, og styret som kollegium, har fungert godt. Samtlige av de nåværende styremedlemmene er uavhengige av Selskapets ledende ansatte. To av de nåværende styremedlemmene er uavhengig av Selskapets vesentlige forretningsforbindelser og Selskapets hovedaksjeeiere, mens tre av styremedlemmene representerer Selskapets to største aksjeeiere.
[Office translation]
To the general meeting of
Observe Medical ASA
THE NOMINATION COMMITTEE'S RECOMMENDATION
The general meeting of Observe Medical ASA (the "Company") resolved at the extraordinary general meeting held on 1 October 2019 to establish, and in the Company's articles of association include a provision regarding, a nomination committee for the Company, and to approve an instruction for the nomination committee (the "Instruction"). The Instruction is available at the Company's webpage, www.observemedical.com.
The nomination committee currently comprise of Bård Brath Ingerø (chair) and Grete Hogstad, who both are independent of the Company's board of directors and its executive management. The members of the nomination committee were re-elected at the annual general meeting in 2022 for a one-year term, until the annual general meeting in 2023.
The nomination committee has since the last annual general meeting held meetings, in addition to extensive e-mail and phone correspondence. The nomination committee has been in dialogue with the Company's larger shareholders, the chairperson of the board and the Company's executive management in order to get input and comments to the nomination committee's composition. The nomination committee has also reviewed its own performance and mandate. In addition, the nomination committee has sought to facilitate input and suggestions from the shareholders to the nomination committee.
On this basis, the nomination committee proposes the following unanimous recommendation to the Company's annual general meeting in 2023:
ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS
The current members of the Board of Directors were all elected for a 2-year period at the Annual General Meeting in 2022.
The current board of directors comprise the following shareholder- elected board members:
Terje Bakken (chair) | member since 2019 |
Kathrine Gamborg Andreassen | member since 2019 |
Sanna Rydberg | member since 2021 |
Line Tønnessen | member since 2022 |
Eskild Endrerud | member since 2022 |
The Company's current board of directors has found an operational form which the nomination committee has found satisfactory. Further, it is the nomination committee's opinion that each board member, as well as the board of directors collectively, has been well functioning. All of the current board members are independent from the Company's executive management. Three of the existing board members are independent from the Company's significant business associates.
1 (3)
Valgkomiteen har ved forberedelsen av denne innstillingen, og gjennom sitt arbeid som skissert ovenfor, nøye gjennomgått styresammensetningen og de enkelte styremedlemmenes kvalifikasjoner. I henhold til Instruksen og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse punkt 8 skal valgkomiteen også vektlegge ulike hensyn når den vurderer sammensetningen av, herunder forslag av nye medlemmer til, styret.
På denne bakgrunn innstiller valgkomiteen på gjenvalg av styret med en funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024.
Dersom innstillingen følges, vil styret bestå av følgende medlemmer:
Terje Bakken (leder) | frem til 2024 |
Kathrine Gamborg Andreassen | frem til 2024 |
Sanna Rydberg | frem til 2024 |
Line Tønnessen | frem til 2024 |
Eskild Endrerud | frem til 2024 |
VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
De nåværende medlemmene av valgkomiteen ble valgt for en 1- årig periode på generalforsamlingen i 2022.
Valgkomiteen foreslår at Bård Brath Ingerø (leder) og Grete Hogstad gjenvelges som nominasjonskomité frem til generalforsamlingen i 2024.
STYREGODTGJØRELSE
Valgkomiteen innstiller på at styrets godtgjørelse for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024 forblir uendret fra forrige periode og blir som følger:
Styrets leder skal motta NOK 300 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 225 000 for den samme perioden. Selskapet kan kompensere styremedlemmene ytterligere dersom de påtar seg ekstraordinære arbeidsoppgaver for Selskapet utover styrevervet.
Revisjonsutvalgets leder skal motta NOK 40 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024. Alle andre medlemmer av revisjonsutvalget skal motta NOK 30 000 for den samme perioden.
Honoraret skal utbetales umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen i 2024. Dersom et styremedlem ikke har sittet i styret i hele perioden skal honoraret nedjusteres
and the Company's principal shareholders, while two of the board members represent the Company's two largest shareholders.
The nomination committee has in connection with the preparation of this recommendation, and through its work as described above, carefully reviewed the board composition and each of the board members' qualifications. In accordance with the Instruction and the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance section 8, the nomination committee shall also seek to balance differing aspects when reviewing the composition of, including proposing new members to, the board of directors.
On this basis, the nomination committee recommends the reelection of for the board until the annual general meeting in 2024.
If the recommendation is followed, the board will have the following members:
Terje Bakken (chair) | until 2024 |
Kathrine Gamborg Andreassen | until 2024 |
Sanna Rydberg | until 2024 |
Line Tønnessen | until 2024 |
Eskild Endrerud | until 2024 |
ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
The current members of the Nomination Committee were elected for a 1-year period at the Annual General Meeting in 2022.
The nomination committee proposes that Bård Brath Ingerø (leader) and Grete Hogstad to be re-elected as the nomination committee until the general assembly in 2024.
COMPENSATION TO THE BOARD OF DIRECTORS
The nomination committee recommends that the remuneration payable to the board members for the period from the annual general meeting in 2022 until the annual general meeting in 2023 remains unchanged from the last period and becomes as follows:
The chairperson of the board of directors shall receive NOK 300,000 for the period from the annual general meeting in 2023 until the annual general meeting in 2024. All other board members shall receive NOK 225,000 for the same period. The Company may compensate the board members for any extraordinary tasks performed for the Company beyond the directorship.
The chairperson of the audit committee shall receive NOK 40,000 for the period from the annual general meeting in 2023 until the annual general meeting in 2024. All other members of the audit committee shall receive NOK 30,000 for the same period.
The remuneration shall be payable immediately after the annual general meeting in 2024. If a board member has not served for the entire period, the remuneration shall be pro rata adjusted
2 (3)
forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med | downwards (based on the number of days served compared to |
hele perioden). | the full period). |
COMPENSATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION | |
COMMITTEE | |
GODTGJØRELSE TIL VALGKOMMITEENS MEDLEMMER | |
The nomination committee recommends that the remuneration | |
Valgkomiteen innstiller på at godtgjørelsen til medlemmene av | payable to the members of the nomination committee for the |
valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen | period from the annual general meeting in 2023 until the annual |
i 2023 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024 forblir | general meeting in 2024 remains unchanged from the last |
uendret fra forrige periode. Valgkomiteens innstilling om årlig | period. The nomination committee's recommendation on the |
godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer foreslås derfor som | annual compensation payable to the members of the nomination |
følger: | committee is as follows: |
Valgkomiteens leder skal motta NOK 30 000 for perioden fra den | The chairperson of the nomination committee shall receive NOK |
ordinære generalforsamlingen i 2023 frem til den ordinære | 30,000 for the period from the annual general meeting in 2023 |
generalforsamlingen i 2024. Alle andre medlemmer av | until the annual general meeting in 2024. All other members of |
valgkomiteen skal motta NOK 20 000 for samme perioden. | the nomination committee shall receive NOK 20,000 for the |
same period. | |
Honoraret skal utbetales umiddelbart etter den ordinære | The remuneration shall be payable immediately after the annual |
generalforsamlingen i 2024. Dersom et medlem av valgkomiteen | |
ikke har sittet i vervet i hele perioden skal honoraret nedjusteres | general meeting in 2024. If a member of the nomination |
forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med | committee has not served for the entire period, the |
hele perioden). | remuneration shall be pro rata adjusted downwards (based on |
the number of days served compared to the full period). | |
* * * | * * * |
Oslo, 5 May 2023
____________________ | ____________________ |
Bård Brath Ingerø | Grete Hogstad |
(leder/chair) | (medlem/member) |
Sign. | Sign |
3 (3)
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Observe Medical ASA published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 15:00:11 UTC.