LIBET : Uchwała nr 10 / 2016 RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

Scanned Document

UCHWAtA NR 10 / 2016

RADY NADZORCZEJ Sp61ki LIBET S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjia oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2015;

Dzialajqc na podstawie §10 ust. 13 pkt b) Statutu Sp61ki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwalE; nastE;pujqcej tresci:

RESOLUTION NO. 10 / 2016

of the SUPERVISORY BOARD of UBET S.A.

of 2 June 2016

regarding: adoption of assessment of the work of the Supervisory Board in 2015;

Acting pursuant to §10.13b) of the Company's Articles of Association, the Supervisory Board adopts the following resolution:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenEl swojej pracy w roku 2015 w poni szym brzmieniu.

Rada Nadzorcza wskazuje, i szczeg61owe sprawozdanie z jej dzialalnosci za rok 2015 zostalo przyjElte odrElbnq uchwalc1 na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2016 roku.

Ponad tresc tego sprawozdania, Rada Nadzorcza Sp6lki LIBET S.A. uwa a obecny sklad Rady Nadzorczej i organizacjEl Rady Nadzorczej jako skuteczne, by kompetentnie prowadzic nadz6r nad Sp6lkq. Jednoczesnie Rada Nadzorcza uwaia, ii kwalifikacje czlonk6w Rady Nadzorczej, w szczeg61nosci ich wieloletnie doswiadczenie w zarzadzaniu i nadzorze wlascicielskim duiych sp61ek, w tym, doswiadczenia w jednostkach miEldzynarodowych a takie liczba odbytych posiedzen (4 posiedzenia) oraz sumienna obecnosc cz onk6w na posiedzeniach pozwala na stwierdzenie, iiRada Nadzorcza Sp6lki LIBET S.A. w roku 2015 rzetelnie, nalezycie i wlasciwie wykonala swoje obowic}zki.

Rada Nadzorcza powierza JeJ Przewodniczqcemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeni u Akcjonariuszy oceny wyraionej powyzej.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjElcia.

Nad uchwalq glosowano w nastElpujqcy spos6b:

§1

The Superviso1y Board adopts assessment of its work in 2015 in the following wording.

The Supervisory Board indicates that detailed report of its activities in 2015 was adopted with a separate resolution at the meeting held on 2 June 2016.

Additionally, the Supervisory Board of LIBET S.A. considers both the current composition and organisation of the Supervisory Board as effective in order to competently exercise supervision over the Company. At the same time, the Supervisory Board believes that the competencies of the Supervisory Board members, their long experience in management and owner supervision of large companies, including their experience in international businesses as well as the number of meetings (4 meetings) and conscientious attendance in the meetings show that in the year 2015 the Supervisory Board of LIBET S.A. performed its duties reliably, duly and properly.

Submission to the Annual General Meeting of Shareholders of the assessment expressed above shall be entrusted to the Chairman of the Supervisory Board.

§2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

The votes on the resolution were cast as follows:

First and last name of the member of the Supervisory Board

[lmit;i iNazwisko Czlonka RN]

Jerzy Gabrielczyk

Slawomir Najnigier

Heinz Geenen

Piotr tyskawa

Zbigniew Rog6z Tomasz Krysztofiak

Vote I signature in appropriate column Glosowanie I Pod is we wlaciwe· kolumnie

In favour Abstain

[Za] [Wstrzymuj(lcy siQ]

Against

[Przeciw]