ANNUAL GENERAL MEETING

JUNE 2, 2022

Annual General Meeting 2022

AGENDA

  1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN AV STYRETS LEDER
  2. REGISTRERING AV MØTENDE AKSJONÆRER OG AKSJONÆRER REPRESENTERT VED FULLMAKT
  3. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
  4. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN
  5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2021 FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET, HERUNDER ALLOKERING AV ÅRSRESULTATET OG BEHANDLING AV REDEGJØRELSEN FOR FORETAKSSTYRING
  6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR
  7. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET
  1. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
  2. GODKJENNELSE AV VEDERLAG TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREKOMITEER
  3. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
  4. GODKJENNELSE AV VEDERLAG TIL VALGKOMITEEN
  5. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
  6. GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INCENTIVPROGRAM (LTI) FOR 2022
  7. FULLMAKT TIL Å KJØPE EGNE AKSJER
  8. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN
  9. FORSLAG OM GRANSKING FREMSATT AV AKSJONÆRER [TRUKKET]
  1. OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD
  2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND SHARES REPRESENTED BY PROXY
  3. ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
  4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
  5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR 2021 FOR THE PARENT COMPANY AND THE GROUP, INCLUDING ALLOCATION OF THE RESULT OF THE YEAR AND CONSIDERATION OF THE STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE
  6. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE
  7. ELECTION OF DIRECTORS TO THE BOARD
  1. APPROVAL OF GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES
  2. APPROVAL OF REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD AND BOARD COMMITTEES
  3. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
  4. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE
  5. REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES
  6. APPROVAL OF LONG-TERM INCENTIVE PROGRAM (LTI) FOR 2022
  7. AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES
  8. AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
  9. PROPOSAL FOR INVESTIGATION MADE SHAREHOLDERS [WITHDRAWN]

Annual General Meeting 2022

SAK 5 / ITEM 5

> Forslag til vedtak:

> Proposed resolution:

Den ordinære generalforsamlingen godkjente konsernets og morselskapets regnskaper for 2021 i tråd med Styrets forslag. Årsberetningen ble godkjent. Den ordinære generalforsamlingen besluttet at det ikke skulle utbetales utbytte for 2021.

Den ordinære generalforsamlingen disponerte Kongsberg Automotive ASAs årsresultat som følger: Overført til opptjent egenkapital EUR - 16,3 millioner

The Annual General Meeting approved the consolidated and parent company financial statements in accordance with the Board of Directors' motion. The annual report was approved. The Annual General Meeting decided that no dividend should be paid for 2021.

The Annual General Meeting allocated the Kongsberg Automotive ASA's annual result as follows: Transferred to retained earnings EUR - 16.3 million.

Annual General Meeting 2022

SAK 6 / ITEM 6

  • Forslag til vedtak:

Den ordinære generalforsamlingen godkjente revisors honorar for Kongsberg Automotive ASA for 2021 på EUR 189,8 tusen.

  • Proposed resolution:

The Annual General Meeting approved the auditing fees for Kongsberg Automotive ASA for 2021 at EUR 189.8 thousand.

Annual General Meeting 2022

SAK 7 / ITEM 7

> Forslag til nytt styre:

> Proposed new board:

» Ellen M. Hanetho (gjenvalg)

» Ellen M. Hanetho (re-election)

» Firas Abi-Nassif (gjenvalg)

» Firas Abi-Nassif(re-election)

» Emese Weissenbacher (gjenvalg)

» Emese Weissenbacher (re-election)

» Rolf Breidenbach (ny)

» Rolf Breidenbach (new)

» Mark Wilhelms (ny)

» Mark Wilhelms (new)

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Kongsberg Automotive ASA published this content on 02 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2022 14:01:04 UTC.