AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 36.461.242/0001-20
NIRE: 33.3.0028203-3
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Amil Participações S.A. ("Companhia" ou "Amilpar") convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de abril de 2012, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida das Américas n.º 4.200, bloco 3, Auditório, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Assembleia Geral Ordinária
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011;
b) Deliberar sobre a proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2011 e a distribuição de dividendos; e
c) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, conforme o disposto no inciso II do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
2. Assembleia Geral Extraordinária
a) Deliberar sobre a proposta da administração para as alterações do estatuto social da Companhia, de modo a contemplar as cláusulas mínimas obrigatórias conforme nova versão do Regulamento de Listagem do Novo Mercado; e
b) Deliberar, conforme o disposto no inciso VII do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, pela aprovação de novo plano de outorga de opção de compra de ações da Companhia.

Informações Gerais:

O press-release, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia foram disponibilizados a partir do dia 12 de março de 2012 na página da Amilpar, www.amilpar.com.br, e da Comissão de Valores Mobiliários e serão publicados nas edições do dia 28 de março de 2012 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio.
De modo a facilitar os procedimentos para a Assembléia Geral os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante de titularidade de ações de emissão da Amilpar expedido pela instituição depositária ou custodiante, no máximo 5 (cinco) dias antes da data de realização da Assembléia; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. No caso de procuração e documentos societários originados em língua estrangeira, os mesmos deverão estar traduzidos para o português, notarizados e consularizados.
Nos termos da IN CVM 165/1991, o percentual mínimo de participação no capital votante da
Amilpar necessário à requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
Rio de Janeiro, 19 de março de 2012.
Edson de Godoy Bueno
Presidente do Conselho de Administração

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This press release was issued by Amil Participações SA and was initially posted at http://www.amilpar.com.br. It was distributed, unedited and unaltered, by noodls on 2012-03-18 20:43:57 PM. The issuer is solely responsible for the accuracy of the information contained therein.