TECNISA S.A. 
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TECNISA S.A.Companhia Aberta
CNPJ nº 08.065.557/0001-12
NIRE 35.300.331.613
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2012
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de janeiro de 2012, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 3º andar, conjunto 31, parte, na capital do Estado de São Paulo.
2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos senhores membros do Conselho de
Administração da Companhia.
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o
Sr. MEYER JOSEPH
NIGRI, que convidou o Sr. CARLOS
ALBERTO JÚLIO para secretariá-lo.
4. ORDEM DO DIA: (i) aprovar a outorga de opções de compra de ações da Companhia a determinados beneficiários, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 04 de julho de 2006; e (ii) nos termos do artigo 19, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, aprovar o orçamento anual de despesas da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
5.1 Observados os termos do Plano, foi aprovada a outorga de
opções de compra de ações da Companhia aos beneficiários
indicados no doc. nº 01, mediante a celebração do
"Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de
Ações", cuja minuta constitui o doc. nº 02, sendo os
referidos docs. numerados, rubricados pela mesa e arquivados
na sede da Companhia.
5.1.1 A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar
todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros
documentos necessários para efetivar a outorga de opções de
compra de ações da Companhia aprovada no item 5.1 acima.
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5.2 Foi aprovado, nos termos do artigo 19, inciso XI do
Estatuto Social da Companhia, o orçamento anual de despesas
da Companhia, que rubricado por todos os Conselheiros
presentes à reunião foi arquivado na sede da Companhia como
doc. nº 03.
6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 12 de janeiro de 2012. Mesa: Presidente - Sr. Meyer Joseph Nigri; Secretário - Sr. Carlos Alberto Júlio. Conselheiros Presentes: Meyer Joseph Nigri, Carlos Alberto Júlio, José Roberto Mendonça de Barros, Ricardo Barbosa Leonardos e Maurizio Mauro.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 12 de janeiro de 2012.
Mesa:
Meyer Joseph Nigri Presidente | Carlos Alberto Júlio Secretário |
(Página de assinaturas referente à ata de Reunião do Conselho de Administração da Tecnisa S.A. realizada em 12 de janeiro de 2012.)
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| Documents associés | |
| Minutes of the Board of Directors´ Meeting |
