Inmosupa SOCIMI S A : Minute of Meeting of the board of Directors 24.01.2022

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE	MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD INMOSUPA	DIRECTORS OF THE COMPANY INMOSUPA
SOCIMI, S.A.	SOCIMI, S.A.

En A Coruña, siendo las 14:00 horas del día 24 de Enero de 2022 se reúnen en calle del Socorro, 28, los miembros del Órgano de Administración de INMOSUPA SOCIMI, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), según resulta de la lista de asistentes, la cual figura unida a la presente Acta como Anexo I.

De la anterior lista de asistentes, resulta que

concurren presentes o debidamente representados todos los miembros del Órgano de Administración de la Compañía: D. Pablo Iglesias Mosquera, D. Manuel Casal Villasenín, Dña. Susana García Cacheiro y Dª María de la O Iglesias García; conforme al siguiente orden del día que ha sido remitido a todos los miembros del Consejo de Administración con la correspondiente convocatoria para asistir al mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

In A Coruña, at 14:00 a.m. on 24 January 2022, the members of the Board of Directors of INMOSUPA SOCIMI, S.A., (hereinafter, the "Company") meet at Calle del Socorro, 28, as it appears from the list of attendees, which is attached to this Minutes as Annex I.

From the previous list of attendees, all the members of the Board of Directors are present or duly represented: Mr. Pablo Iglesias Mosquera, Mr. Manuel Casal Villasenín, Ms. Susana García Cacheiro and Ms. María de la O Iglesias García; in accordance with the following agenda that has been sent to all the members of the Board of Directors with the corresponding call to attend it, in accordance with the provisions of the Capital Companies Act and the Company's Bylaws.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre la marcha de la Sociedad.
2. Ruegos y preguntas.
3. Delegación de facultades.

AGENDA

1. Report on the progress of the Company.
2. Pleas and questions.
3. Delegation of powers.

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Actúan como Presidente y Secretario D. Pablo	Mr. Pablo Iglesias Mosquera and Mr. D. Manuel
Iglesias Mosquera y D. Manuel Casal Villasenín,	Casal Villasenín, act as Chairman and
titulares respectivamente de dichos cargos en	Secretary of the Board of Directors,
el Consejo de Administración, y se procede a	respectively, and the matters of the Agenda
tratar los asuntos del Orden del Día	established in the convocation of the meeting
establecidos en la convocatoria de la reunión:	are dealt with:

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ACUERDOS

AGREEMENTS

PRIMERO. - Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Se informa sobre la correcta marcha de la actividad, con un crecimiento en 2021 del 13% en ventas y una estimación de EBITDA para el ejercicio pasado de 345.000€ (45% sobre ventas), suponiendo una mejora superior al 200% respecto a 2020

FIRST. - Report on the progress of the Company.

The correct progress of the activity is reported, with a growth in 2021 of 13% in sales and an EBITDA estimate for the past year of €345,000 (45% of sales), assuming an improvement of more than 200% compared to 2020

Se presentan presupuestos de 2022, con una

Budgets for 2022 are presented, with an

estimated growth of 7% and margins similar to

estimación de crecimiento del 7% y márgenes

those of 2021

similares al ejercicio 2021

Se confirma

el

avance del proyecto

de

The progress of the urbanization project of the

urbanización del solar ubicado en N-VI - Perillo

plot

located in

N-VI

-

Perillo - A

Coruña is

- A coruña, el cual se completará en el primer

confirmed, which will be completed in the first

trimestre de 2022

quarter of 2022

Sobre el

inicio

de reforma

del Hotel

Artola,

Regarding the beginning of the reform of the

situado en Marbella, se informa

de

que

el

Hotel Artola, located in Marbella, it is reported

proceso

de

selección

de

constructora

se

that

the

construction

company

selection

encuentra en la fase final; existen contactos

process is

in

the

final

phase; there

are

avanzados

con

un

operador

para

la

advanced contacts with an operator for the

explotación comercial del activo

commercial exploitation of the asset

El proceso de venta del local situado en

The process of selling the premises located in

Madrid, esquina María de Molina con Núñez

Madrid, on the corner of María de Molina and

de Balboa se potenciará con la operativa de

Núñez de Balboa, will be boosted by

diferentes agencias especialistas en la zona

transferring the sale to different specialist

implicada. Se estima la venta del activo a lo

agencies in the area involved. The sale of the

largo del ejercicio 2022

asset is estimated throughout the year 2022

Se informa que el inmueble de C/ Orzán en A

It is reported that the building of C/ Orzán in A

Coruña, to be rehabilitated, is slowed down by

Coruña,

por

rehabilitar,

se

encuentra

the

bureaucracy of

the

competent Public

ralentizado por la burocracia del Organismo

Organization in

granting

licenses.

Work

in

Público competente en el otorgamiento de

progress to unblock the situation

licencias.

Se

trabaja

en

desbloquear

la

situación

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SEGUNDO. - Ruegos y preguntas	SECOND. - Pleas and questions.
No se producen ruegos ni preguntas.	There are no pleas and questions.

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TERCERO. -. Delegación de facultades.	THIRD. - Delegation of powers.
El Consejo de Administración acuerda por	The Board of Directors unanimously agrees to
unanimidad facultar a cualquiera de los	empower any of the members of the Board of
miembros del Consejo de Administración, para	Directors, so that, any of them without
que, cualesquiera de ellos indistintamente,	distinction, appear before a Notary in order to
comparezca ante Notario con el fin de	grant the public and precise instruments in
otorgar los instrumentos públicos y precisos en	relationship with the previous agreements and
relación con los acuerdos anteriores y realizar	perform as many acts, procedures and actions
cuantos actos, gestiones y actuaciones sean	as necessary or convenient including the
necesarias o convenientes incluido el	granting of public deeds of ratification,
otorgamiento de escrituras públicas de	correction and rectification, in order that the
ratificación,	corrección,	subsanación y	previous agreements are duly registered in the
rectificación, con el fin de que queden	corresponding Public Registries, being able to
debidamente	inscritos	los	acuerdos	even clarify or correct the defects of this
precedentes en los Registros Públicos	document before the verbal or written
correspondientes, pudiendo incluso aclarar o	qualification of the Mercantile Register.
subsanar los defectos de este documento
ante la calificación verbal o escrita del
Registrador Mercantil.
Y no habiendo otros asuntos que tratar se	And as there is no further business to transact,
levanta la sesión de la que se extiende la	the meeting is adjourned of which this Act is
presente Acta, que una vez redactada y leída	extended, which once drafted and read by
por el Secretario, es aprobada por	the Secretary, is approved unanimously by all
unanimidad de todos los presentes y firmada	present and signed by the Secretary, with the
por el Secretario, con el Visto Bueno del	approval of the President.
Presidente.

Vº Bº DEL PRESIDENTE / THE CHAIRMAN

SECRETARIO / SECRETARY

D. / Mr. Pablo Iglesias Mosquera

D. / Mr. Manuel Casal Villasenín

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