CSU DIGITAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 01.896.779/0001-38
NIRE nº 35300149769
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - AGO/E
Mapa Sintético do Escriturador
São Paulo, 20 de abril de 2023. A CSU Digital S.A. (B3: CSUD3) ("Companhia"), líder no mercado brasileiro de tecnologia em soluções digitais para meios de pagamento, banking as a service, programas de fidelização & incentivo e digital experience, informa, nos termos da Resolução CVM 81/22, o mapa dos votos feitos exclusivamente à distância, disponibilizado pela Itaú Corretora de Valores S.A., com 12 acionistas, ou 1,4% do capital votante (41.232.928 ações).
Reforçamos que a AGO/E será realizada em 25/04/2023, às 09:00 horas. Para maiores detalhes sobre o processo de votação e participação na AGO/E, consultar o Edital de Convocação disponibilizado em 24/03/2023.
Em AGO:
Deliberações | Aprovar/Sim | Rejeitar/Não | Abster-se | |
1 | - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as | |||
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em | 564.933 | 0 | 26.000 | |
31 de dezembro de 2022. | ||||
2 | - Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido e | 590.933 | 0 | 0 |
distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2022. | ||||
3 | - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para o exercício de 2023 | 590.933 | 0 | 0 |
4 | - Fixar a remuneração anual global dos Administradores da | 237.900 | 353.033 | 0 |
Companhia para o exercício 2023. | ||||
5 | - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. | |||
161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por "não" ou | 81.700 | 258.600 | 250.633 | |
"abster-se", suas ações não serão computadas para fins de | ||||
requerimento de instalação do conselho fiscal). | ||||
6 | - Em caso de segunda convocação desta Assembleia Geral, as | |||
instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas | 590.933 | 0 | 0 | |
também para a realização da Assembleia em segunda convocação? | ||||
Em AGE:
Deliberações | Aprovar/Sim | Rejeitar/Não | Abster-se | |
1 | - Deliberar sobre a Proposta de Aumento de Capital Social em | 590.933 | 0 | 0 |
decorrência da capitalização de parcela da reserva de lucros. | ||||
2 | - Deliberar sobre a Proposta de Alteração e Consolidação do Estatuto | 590.933 | 0 | 0 |
Social em decorrência do Aumento de Capital | ||||
3 | - Em caso de segunda convocação desta Assembleia Geral, as | |||
instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas | 590.933 | 0 | 0 | |
também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
Pedro Alvarenga d'Almeida
Diretor de Relações com Investidores
CSU DIGITAL S.A.
Publicly-held Company
Taxpayer ID (CNPJ) No 01.896.779/0001-38
Company Registry (NIRE): 35300149769
EXTRAORDINARY AND ORDINARY GENERAL MEETING - EGM/O
Bookkeeper Map
São Paulo, April 20, 2023. CSU Digital S.A. (CSUD3:B3) ("Company"), the leader in the Brazilian technology market in digital solutions for payment methods, banking as a service, loyalty & incentive programs and digital experience, informs, pursuant to CVM Resolution 81/22, the voting map exclusively at distance, provided by Itaú Corretora de Valores S.A., with 12 shareholders, or 1.4% of the voting capital (41,232,928).
We reinforce that the Extraordinary and Ordinary General Meeting will be held on 04/25/2023 at 9:00 am. For further details about the voting process and participation in the EGM/O, please refer to the Call Notice made available on 03/23/2023.
In Ordinary General Meeting:
Resolutions | Approve/Yes | Reject/No | Abstain | |
1 | - To take the Managers accounts, examine, discuss and vote the | 564,933 | 0 | 26,000 |
Financial Statements for the fiscal year ended on December 31st, 2022 | ||||
2 | - To resolve on the proposal for the allocation of net income and the | 590,933 | 0 | 0 |
distribution of dividends for the fiscal year of 2022 | ||||
3 | - To deliberate on the Capital Budget for the year 2023 | 590,933 | 0 | 0 |
4 | - To establish the global annual remuneration of the Companys | 237,900 | 353,033 | 0 |
Managers for the year of 2023. | ||||
5 | - Do you wish to request the establishment of a fiscal council, under the | |||
terms of article 161 of Law 6,404, of 1976? (If the shareholder chooses | 81,700 | 258,600 | 250,633 | |
"no" or "abstain", his or her shares will not be computed for purposes of | ||||
requiring the installation of the fiscal council). | ||||
6 | - In the event of a second call for this General Meeting, can the voting | |||
instructions contained in this bulletin also be considered for the holding | 590,933 | 0 | 0 | |
of the Meeting on second call? | ||||
In Extraordinary General Meeting:
Resolutions | Approve/Yes | Reject/No | Abstain | |
1 | - To deliberate on the Proposal for a Capital Increase as a result of the | 590,933 | 0 | 0 |
capitalization of a portion of the profit reserve. | ||||
2 | - To deliberated on the Proposal for the Amendment and Consolidation | 590,933 | 0 | 0 |
of the Bylaws as a result of the Capital Increase | ||||
3 | -In the event of a second call for this General Meeting, can the voting | |||
instructions contained in this bulletin also be considered for the holding | 590,933 | 0 | 0 | |
of the Meeting on second call? |
Pedro Alvarenga d'Almeida
Investor Relations Officer
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CSU Digital SA published this content on 20 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2023 12:36:01 UTC.