AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 36.461.242/0001-20
NIRE: 33.3.0028203-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 7 de novembro de 2011
1. - Data, Hora e Local:
No dia 7 de novembro de 2011, às 8:30 horas, na sede social da Amil Participações S.A ("Companhia" ou "Amilpar"), na Av. das Américas n.º 4.200, Bloco 3, Sala 601, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. - Convocação e Presença:
Dispensada a prévia convocação dos membros do Conselho de Administração na forma do artigo 16, §§ 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia.
3. - Composição da mesa:
Assumiu a presidência da mesa o Sr. Edson de Godoy Bueno, presidente do Conselho de Administração, que convidou o conselheiro Gilberto João Ferreira da Costa para secretariar os trabalhos.
4. - Ordem do dia:
Deliberar sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao 3º trimestre encerrado em 30 de setembro de 2011.
5 .- Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Conselheiros:
Abertos os trabalhos, foi colocado em deliberação o único
item da ordem do dia. A unanimidade dos Conselheiros aprovou
as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao
terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2011, na
forma dos documentos arquivados na sua sede, a serem
apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Anteriormente ao encerramento da Reunião, a conselheira Dulce
Pugliese de Godoy Bueno trouxe para discussão dos demais
Conselheiros o tema Sustentabilidade.
A respeito, dada a importância do assunto, informou aos
presentes sobre a necessidade da
Amilpar estar diretamente envolvida com este tema, no sentido
de colocar em prática uma nova
política de responsabilidade institucional da Companhia com
foco na Sustentabilidade. Lembrou ainda que, para o alcance
deste objetivo, o Conselho de Administração deve ser
assessorado na matéria para, desta forma, poder orientar as
Diretorias no sentido de fomentar a integração da
Sustentabilidade nos negócios e no processo de gestão do
grupo, promover e garantir a consolidação de princípios e
políticas de sustentabilidade, e viabilizar iniciativas e
negócios relacionados ao tema.
Após os esclarecimentos da Conselheira, os demais se
manifestaram favoravelmente à continuidade do estudo para
viabilizar o engajamento da Amilpar na implantação de uma
política institucional voltada para a Sustentabilidade.
6. - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, sendo devidamente assinada pelos conselheiros e também pelos integrantes da mesa: Edson de Godoy Bueno (Presidente) e Gilberto João Ferreira da Costa (Secretário). Os conselheiros, Jorge Ferreira da Rocha, Dulce Pugliese de Godoy Bueno e Luiz Fernando Furlan votaram na forma do artigo 16, parágrafo 5º do Estatuto Social.
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em
livro próprio.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2011.
Gilberto João Ferreira da Costa
Secretário