AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 36.461.242/0001-20
NIRE: 33.3.0028203-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 7 de novembro de 2011

1. - Data, Hora e Local:

No dia 7 de novembro de 2011, às 8:30 horas, na sede social da Amil Participações S.A ("Companhia" ou "Amilpar"), na Av. das Américas n.º 4.200, Bloco 3, Sala 601, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. - Convocação e Presença:

Dispensada a prévia convocação dos membros do Conselho de Administração na forma do artigo 16, §§ 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia.

3. - Composição da mesa:

Assumiu a presidência da mesa o Sr. Edson de Godoy Bueno, presidente do Conselho de Administração, que convidou o conselheiro Gilberto João Ferreira da Costa para secretariar os trabalhos.

4. - Ordem do dia:

Deliberar sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao 3º trimestre encerrado em 30 de setembro de 2011.

5 .- Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Conselheiros:

Abertos os trabalhos, foi colocado em deliberação o único item da ordem do dia. A unanimidade dos Conselheiros aprovou as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2011, na forma dos documentos arquivados na sua sede, a serem apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Anteriormente ao encerramento da Reunião, a conselheira Dulce Pugliese de Godoy Bueno trouxe para discussão dos demais Conselheiros o tema Sustentabilidade.
A respeito, dada a importância do assunto, informou aos presentes sobre a necessidade da
Amilpar estar diretamente envolvida com este tema, no sentido de colocar em prática uma nova
política de responsabilidade institucional da Companhia com foco na Sustentabilidade. Lembrou ainda que, para o alcance deste objetivo, o Conselho de Administração deve ser assessorado na matéria para, desta forma, poder orientar as Diretorias no sentido de fomentar a integração da Sustentabilidade nos negócios e no processo de gestão do grupo, promover e garantir a consolidação de princípios e políticas de sustentabilidade, e viabilizar iniciativas e negócios relacionados ao tema.
Após os esclarecimentos da Conselheira, os demais se manifestaram favoravelmente à continuidade do estudo para viabilizar o engajamento da Amilpar na implantação de uma política institucional voltada para a Sustentabilidade.

6. - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, sendo devidamente assinada pelos conselheiros e também pelos integrantes da mesa: Edson de Godoy Bueno (Presidente) e Gilberto João Ferreira da Costa (Secretário). Os conselheiros, Jorge Ferreira da Rocha, Dulce Pugliese de Godoy Bueno e Luiz Fernando Furlan votaram na forma do artigo 16, parágrafo 5º do Estatuto Social.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2011.
Gilberto João Ferreira da Costa

Secretário