AMIL PARTICIPACOES SA 
By
Senhores Acionistas,
A Administração da Amil Participações S.A., companhia
inscrita no CNPJ/MF sob o nº
36.461.242/0001-20, ("Amilpar" ou "Companhia"), vem propor
aos Senhores Acionistas, no que diz respeito às matérias
constantes da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 19 de
abril de
2012, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. das
Américas nº 4.200, Bloco 3, 6º andar, Auditório, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, o seguinte:
Conforme decidido pelo Conselho de Administração da Amilpar em Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 12 de março de 2012, a Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas., o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e a proposta da destinação do lucro líquido do exercício, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, que serão publicadas em 28 de março de 2012 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, na forma da Lei das Sociedades Anônimas.
2. Destinação do Lucro Líquido do ExercícioA Administração da Companhia propõe aos acionistas que a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011 no valor total de R$175.108.709,46 seja a seguinte:
2.1. Reserva Legal
Em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76 e artigo 26,
a) do Estatuto Social da Companhia, a Administração propõe
destinar R$8.755.435,47, correspondente a
5,00% do lucro líquido do exercício, à constituição da
reserva legal.
Em conformidade com o artigo 194 da Lei 6.404/76 e artigo 26,
f) do Estatuto Social da
Companhia, a Administração propõe destinar R$116.347.128,39,
correspondente a
66,44% do lucro líquido do exercício, à constituição da
reserva de expansão.
Em conformidade com o disposto no artigo 201 e 202 da Lei
6.404/76 e artigo 26, c)
do Estatuto Social da Companhia, a Administração propõe
destinar R$50.006.145,60,
correspondente a 28,56% do lucro líquido, ao pagamento de
dividendos aos acionistas.
O pagamento dos dividendos no montante de R$50.006.145,60,
equivalente a R$0,1396 por ação ordinária, será realizado no
dia 26 de abril de 2012, observada a relação de acionistas
inscritos nos registros da Companhia em 13 de março de 2012.
A destinação do lucro líquido da Companhia concernente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011fica consolidada da seguinte forma:
Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social de 2011 | Valor R$ |
Reserva Legal | 8.755.435,47 |
Reserva de Expansão | 116.347.128,39 |
Dividendos | 50.006.145,60 |
Total do Lucro Líquido | 175.108.709,46 |
A Administração da Companhia propõe uma remuneração global
para o exercício de
2012 no valor total de até R$ 12.000.000,00, conforme:
Exercício de 2012 | Valor (R$) Global Proposto para 2012 |
Diretoria (Diretores estatutários) | 11.000.000,00 |
Conselho de Administração | 1.000.000,00 |
Total | 12.000.000,00 |
Rio de Janeiro, 07 de março de 2012
A Administração
Amil Participações S.A.
|
distributed by
| This press release was issued by Amil Participações SA and was initially posted at http://www.amilpar.com.br. It was distributed, unedited and unaltered, by noodls on 2012-03-18 20:43:59 PM. The issuer is solely responsible for the accuracy of the information contained therein. |
